给警察办假证？出租房里洗钱2.6亿

从出生证到死亡证，所有证件都能伪造，假证团伙气焰有多嚣张？

电信诈骗离我们有多远？给骗子洗钱的“操盘手”就藏在身边的出租房！

一个普通的印务社、一张异常的银行卡、一群古怪的年轻人山东警方凭借毫不起眼的小线索，连破多起大案。

战疫时刻，平安最关民心。大案告破，捷报频传，这是战斗在抗疫最前线的政法人，交给人民的答卷！

假证“一条龙”，装了两卡车！

出生证、毕业证、结婚证、驾驶证、下岗证、死亡证……一个人从出生、就业、成家到死亡的所有证件，假证团伙都能提供造假“一条龙”服务。

近日，淄博市沂源县公安局破获一起特大制售假证章案件，打掉造假窝点两处，抓获犯罪嫌疑人3人，查获各类假证件上万件，假印章1万多枚，查扣的假证件、假印章以及制假设备原料足足装了两卡车。

小印务社能办假证？民警化身客户

2021年7月，沂源警方接到群众举报称，县城某印务社可以制作假证件和假印章。接到举报之后，沂源警方高度重视，立即成立专案组，对该案件线索进行核查。

为获取相关证据，专案组民警化身成客户，请托该印务社崔某帮忙办理学历证书，起初因对方十分警觉并未办成。在之后两个多月时间里，民警多次与对方接触，慢慢地使其放下了戒心，最终拿到了假学历证书。

由此，警方确认崔某确实存在伪造国家机关公文印章的行为，随即依法对崔某的制假窝点进行搜查，当场查获国家机关、企事业单位等各类假印章52枚，假身份证、居住证、行驶证等各类假证件27份。民警通过对崔某的涉案电脑进行检查，发现其中存储的伪造、变造假证章图文多达2G，与他人商定伪造变造印章、证明证件的聊天记录多达1400多条。

审讯中崔某交代，自2019年以来，其通过委托上线或自己制作的方式，伪造各类印章证件卖给他人牟利，前后超过190人次。

循线追踪异地端掉造假窝点

根据崔某的供述，民警循线追踪，不断深挖，其上线金某夫妇也逐渐浮出水面。据崔某交代，每当有人需要制作假证件或者印章时，他就把模板发给金某，金某制作好后再发来交给客户，崔某从中赚取差价。

在摸清崔某的上线金某夫妇的外地制假窝点后，2021年10月专案组民警赴异地，准备对金某夫妇实施抓捕。

“后来经过我们细致调查发现，金某的住所和制假窝点并不在一处。为确保万无一失，在做足准备的基础上，我们制定了周密的抓捕方案。”专案组民警张洪涛说。

抓捕当日清晨7点多，金某妻子彭某外出返回时，被在小区附近蹲守的专案组民警抓获。但民警很快发现，嫌疑人金某并没有在其家中。

民警分析金某很可能在制假窝点，于是立刻赶往，但打开门后却发现里面空无一人，满地都是伪造的假证件、假印章。

民警立即展开搜寻，最终在客厅外的露台上将金某找到并抓获。民警还在现场扣押制造假证件材料上万件，假印章上万枚，及塑封机、晒版机、切卡机、打印机、电脑等作案工具。

“自学成材”练成造假技术

在证据面前，金某如实供述了自己的犯罪事实。自2017年以来，他就为网上一个造假证的卖家拉客户，并开始学习造假技术。2019年，他认为自己的造假技术已经成熟，便购买了相关设备和原材料，通过制作假证件、假印章等非法牟利。

经查，从2019年至今，金某夫妇以制售假证件、假印章为业，两人分工明确，彭某负责联系客户，金某负责制作假证章，其下线多为中间商，还涉及湖南、广东等地，涉案60多人。

目前，金某等3名犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，案件正在进一步调查中。

“跑分”洗钱银行卡的流水数千万元

近日，菏泽市曹县公安局成功打掉了一个涉嫌洗钱的犯罪团伙，犯罪嫌疑人通过银行卡为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱转账，从中非法牟利。

2022年3月16日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。

骗子去柜台解封银行卡当场被民警抓获

曹县公安局前不久接到辖区银行报警，称一名客户的银行卡存在异常，有可能涉嫌电信诈骗。民警立刻赶到银行营业厅，向工作人员了解详细情况，随即将这名客户控制。

被带走调查的男子赵某年仅21岁，没有职业。警方经过调查发现赵某的银行卡被多个公安机关冻结，而且有电信诈骗资金流入。

这次赵某来银行办理解封时，被民警当场抓获。警方根据赵某的交代，分别在曹县朱洪庙镇等地将张某、李某两名犯罪嫌疑人抓获。

经审查，赵某等三人都是洗钱团伙的操盘手，为了眼前的蝇头小利，用个人银行账户为犯罪团伙洗钱转账，成为他们的帮凶。

嫌打工太累他们“跑分”跑上不归路

警方调查发现，赵某等人的上线为梁山一名男子。这名男子与境外电信诈骗和网络赌博犯罪团伙勾连，按照他们的指令让赵某等人接收受害人的转款，然后再将这些钱化整为零向外转出，以逃避警方的打击。犯罪团伙把这种洗钱方式称为“跑分”。

赵某等人原来都在外地打工，他们听说跑分来钱快，于是就辞掉工作返回老家为犯罪团伙跑分洗钱。

赵某等人从事跑分洗钱活动后，就被上线威胁控制住，在这条不归路上越走越远。不到两个月，他们的银行卡流水就达数千万元。

被抓获时，赵某等人“跑分”到手的钱只有两千多。

目前，赵某等三人因涉嫌帮信罪被警方依法刑事拘留。该案上线的有关线索，曹县警方已按法律程序向所在地公安机关移交。

涉案2.6亿！出租屋里的“跑分”团伙

“有一个地方不太正常，很多外地年轻人在订外卖。”

“窗帘平时都拉着，但里面什么时候都有人，开着电脑24小时在工作。”

近日，济南市济阳公安分局成功破获了一个专门为境外电诈集团提供洗钱跑分的犯罪团伙，抓获嫌疑人13人，涉案金额高达2.6亿。

出租屋里的神秘年轻人

去年六月初，济阳公安分局根据济南市公安局刑警支队提供的线索信息，发现辖区澄波湖一带，出现异常的手机接收银行的交易信息，而这些异常信息全都指向了某小区的十二号楼。

澄波湖一带有小区十多家，虽然小区的居住率不是很高，但是里面的人员比较复杂。为了不打草惊蛇，民警对这个区域展开秘密化装侦查。随着摸排逐渐深入，民警很快锁定了一个可疑楼层。

据了解，租房子的是一伙年轻的南方人，来济南是搞物流网络投资的。民警通过查询发现，这家所谓的网络公司并没有办理工商登记手续。

济阳警方迅速组织警力，对这家出租房进行突击检查，现场控制了十三名嫌疑人，通过他们的电脑信息发现，这伙人正在进行跑分洗钱。

经查，这个跑分团伙的主犯就是金某，浙江人，曾参加过跑分洗钱活动。这次金某组织了一批人员，专门来到济阳，租住了这处房子，开展跑分洗钱业务，还伪造了一个“安宝网络公司”的牌子来掩人耳目。

小团伙胆子大流水金额2.6个亿

民警通过调查了解到，金某等人为了躲避警方以及相关部门的监察，每次跑分洗钱，他们都会把大额资金拆分成多个小额资金，再转账给诈骗集团。

而拆分的金额越小，需要的银行卡就越多。金某一伙除了发动自己身边的人去办理银行卡，还从卡商那里购买使用卡农的银行卡。这次民警从现场就查获各类银行卡一百多张。

随着业务量的增大，金某的团伙成员人数越来越多，逐渐形成了一个三层级别的犯罪结构模式。民警查证，从金某团伙洗出去的资金，涉及多个网络诈骗，流水金额高达二点六个亿。

目前，金某等十三人已于2021年10月19日移交检察机关起诉，等待他们的将是法律的严惩。另外，济阳警方从案件中还获取了其他20多名跑分洗钱人员的信息，目前正在抓捕中。

(齐鲁石敢当)